Patronul clubului Sportului Studenţesc, Vasile Şiman, a împrumutat clubul de fotbal cu 6 milioane dolari, dar, începând cu anul 2000, nu figurează înregistrat cu venituri impozabile declarate, ceea ce-l face susceptibil de spălare de bani, a informat Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

     În timpul verificărilor realizate de ANAF, reprezentanţii clubului au prezentat un număr de 33 de contracte de împrumut, între Vasile Şiman şi Asociaţia Sportivă FC
     Sportul Studenţesc, în sumă totală de 6 milioane de dolari. Direcţia Antifraudă Fiscală a solicitat Administraţiei Finanţelor Publice a sectorului 1, respectiv sectorului 4 din Bucureşti, copiile documentelor depuse de Vasile Şiman, începând cu anul 2000 până la zi, respectiv declaraţiile speciale, fişele fiscale, declaraţiile de venit global, precum şi deciziile de impunere.
     "Din verificările efectuate în baza de date fiscale, Vasile Şiman nu figurează înregistrat cu venituri impozabile declarate. Operaţiunile de împrumut efectuate în baza contractelor de împrumut sunt susceptibile de a intra sub incidenţa Legii 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor", se arată într-un comunicat al ANAF.

Sportul are datorii de 6,2 milioane lei
     Tot potrivit ANAF, Clubul Sportul Studenţesc nu a virat la buget peste 6,2 milioane lei, reprezentând contribuţiile personalului cu stopaj la sursă mai vechi de 30 de zile, iar Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va sesiza organele de cercetare penală, fapta fiind considerată infracţiune.
     Potrivit articolului 6 din Legea privind combaterea evaziunii fiscale, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă. Deoarece toate debitele aveau vechime mai mare de 30 de zile şi reprezentau reţineri la sursă (impozite datorate de angajaţi şi reţinute de companie în vederea virării către buget), ANAF consideră că sunt îndeplinte condiţiile pentru încadrarea penală a faptei.

Jonglerii financiare cu Poli Timişoara
     De asemenea, ANAF aduce ca argument că prin contractele de novaţiune, încheiate între Vasile Şiman, Sportul Studenţesc şi FCU Politehnica Timişoara, aferente acordurilor de transfer dintre cele două cluburi, s-a urmărit evitarea popririlor asupra disponibilităţilor băneşti din conturile deschise de FC Sportul Studenţesc dispuse de Administraţia Finanţelor Publice a Sectorului 1.
     Comisia de Apel a Sistemului Naţional de Licenţiere a decis, în luna iulie, retragerea licenţei clubului Sportul, din cauza datoriilor înregistrate la bugetul statului pe anul 2005. Conform directorului de licenţiere, Viorel Duru, gruparea din Regie are datorii la bugetul statului în valoare de 1,26 milioane lei.

"Este o prostie"
     Patronul clubului Sportul Studenţesc, Vasile Şiman, spune că nu a primit nici o înştiinţare din partea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) privind rezultatele controlului financiar inopinat şi că nu i s-a întocmit decât un proces-verbal de control.
     Şiman a spus că nu cunoaşte conţinutul comunicatului trimis de ANAF, iar când i s-au citit învinuirile care i se aduc, a răspuns: "Este o prostie. Organele de cercetare penală nu au decât să cerceteze şi să constate dacă sunt nereguli. Nouă nu ni s-a reproşat nimic, ni s-a făcut numai un proces-verbal de control, atât", a declarat Vasile Şiman.

     "În urma unor acţiuni desfăşurate de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie împreună cu SRI şi IGPR, au rezultat indicii privind posibila implicare a cetăţeanului sirian Mustafa Tartoussi în părăsirea ilegală a teritoriului naţional de către Omar Hayssam, la bordul unei nave, în dimineaţa zilei de 30 iunie 2006, cu destinaţia Siria, pe ruta Constanţa - Alexandria (Egipt) - Tartous (Siria)", se arată în comunicatul Parchetului instanţei supreme. În data de 6 august, procurorii DIICOT au dispus începerea urmăririi penale faţă de Mustafa Tartousi pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 33 din Legea 535/2004, referitor la înlesnirea intrării/ieşirii în/din ţară, găzduirea ori facilitarea accesului în zona obiectivelor vizate al persoanei despre care se cunoaşte că a sprijinit, săvârşit sau urmează să sprijine, să săvârşească un act terorist. Procurorii DIICOT au dispus şi indisponibilizarea, prin instituirea unui sechestru asigurător asupra navei Imam -T. Nava, aflată sub pavilion nord-coreean, este proprietatea Mediteranean Line Inc. Delaware USA şi este manageriată de Tartousi Shiping Company Constanţa, reprezentată de Mustafa Tartousi, potrivit sursei citate. Echipajul Iman-T a fost audiat de poliţişti şi are interdiciţie să vorbească cu persoane neautorizate. Echipajul - format din sirieni, egipteni şi doi marinari români - se află la bordul navei ancorate în dana 9 a Portului Constanţa. Nava - care transportă cherestea între porturile Constanţa şi Alexandria (Egipt) - a părăsit România în 30 iunie, când se bănuieşte că la bordul ei s-ar fi aflat şi sirianul Omar Hayssam, dat în urmărire internaţională şi judecat pentru terorism, şi s-a întors în portul Constanţa la data de 2 august. Armatorul navei, Moustafa Tartoussi, excludea posibilitatea ca Omar Hayssam să fi părăsit România la bordul navei nord coreene, susţinând că la plecarea vasului din port se face control amănunţit, astfel că nici un călător clandestin nu poate pătrunde la bord.

Pagină realizată Dan Florea
dan.florea@azi.ro